Проверка на мошенничество

Проверка на мошенничество — это комплекс профессиональных мероприятий, направленных на выявление признаков обмана, финансовых махинаций, фиктивных организаций, поддельных документов и незаконных схем. Компания «СБ Профи» оказывает услуги проверки на мошенничество в Москве для физических лиц, бизнеса и корпоративных клиентов.

Специалисты «СБ Профи» имеют опыт работы в сфере экономической безопасности, корпоративных расследований и проверки контрагентов. В работе используются методы OSINT, цифровой криминалистики, анализа финансовых рисков и проверки цифровых следов.

от 10 000

Данная цена приблизительная. Каждый случай имеет свои нюансы и оценивается индивидуально

Проверка на мошенничество

 

Что такое проверка на мошенничество

 

Проверка на предмет мошенничества позволяет заранее выявить риски и получить объективную информацию о человеке, компании, интернет-магазине или финансовой операции. Такие проверки помогают избежать потери денежных средств, сотрудничества с недобросовестными контрагентами и подписания сомнительных договоров.
Компания «СБ Профи» проводит:
● проверку человека на мошенничество перед сотрудничеством или передачей денежных средств;
● проверку компании на мошенничество при заключении договоров и работе с подрядчиками;
● проверку организации на мошенничество при подозрении на фиктивную деятельность;
● проверку магазина на мошенничество перед интернет-покупкой;
● проверку домена на мошенничество для выявления сайтов-клонов и фишинговых ресурсов;
● проверку счета на мошенничество при подозрительных банковских операциях;
● проверку на интернет мошенничество при дистанционных сделках и онлайн-инвестициях;
● проверку документа на мошенничество — вопросы криминалистики, подлинности подписей, исправлений и печатей.
Выявление мошенничества особенно важно перед крупными сделками, переводом денежных средств, покупкой дорогостоящих товаров и заключением договоров с новыми партнерами.

 

 

Когда стоит обратиться за проверкой

 

Профессиональная проверка перед сделкой помогает снизить финансовые и юридические риски. Обратиться к специалистам рекомендуется:
● перед переводом денежных средств неизвестным лицам;
● перед подписанием договора;
● при подозрительных действиях контрагента;
● при покупке товаров через интернет-магазины;
● при инвестиционных предложениях с высокой доходностью;
● при сомнительных звонках от “служб безопасности” и посредников;
● при проверке новых партнеров и подрядчиков.
Мошенники часто используют поддельные интернет-магазины, фиктивные реквизиты и сайты-клоны известных компаний. Проверка позволяет выявить признаки обмана до перевода денежных средств и минимизировать возможные убытки.
Получить консультацию специалистов можно в день обращения.

Как проходит процедура?

1

Анализ ситуации

Специалисты изучают документы, переписки, реквизиты и признаки возможного мошенничества.

2

Проверка цифровых данных

Проводится анализ сайтов, доменов, телефонов, IP-адресов и банковских реквизитов.

3

Проверка документов

Выполняется проверка документов, подписей, печатей и признаков возможной подделки.

4

Подготовка заключения

Клиент получает отчет с выводами специалистов, выявленными рисками и рекомендациями.

Доследственная проверка мошенничества

 

В ряде случаев проводится доследственная проверка мошенничества до обращения в правоохранительные органы или подачи искового заявления. Такая процедура помогает заранее собрать доказательства, установить обстоятельства дела и оценить перспективы дальнейшего разбирательства.
Доследственная проверка мошенничества особенно востребована:
● при корпоративных конфликтах;
● при финансовых махинациях;
● при подозрении на фиктивные сделки;
● при переводе денежных средств неизвестным лицам;
● при проверке контрагентов и партнеров;
● при интернет-мошенничестве и дистанционных схемах обмана.

 

Какие методы используются при проверке

 

Специалисты «СБ Профи» используют современные методы выявления мошенничества:
● анализ открытых источников и OSINT;
● проверка цифровых следов;
● анализ финансовых операций;
● проверка регистрационных данных;
● методы цифровой криминалистики;
● анализ документов и реквизитов;
● проверка деловой репутации и судебной истории.
Проверки проводятся конфиденциально и в рамках действующего законодательства РФ.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли проверить интернет-магазин перед оплатой?

+

Да. Специалисты проводят проверку магазина на мошенничество, анализируют домен, историю сайта, реквизиты, способы оплаты, контактные данные и признаки фиктивной деятельности.

Что включает проверка человека на мошенничество?

+

Проверка может включать анализ судебных данных, цифровых следов, деловой репутации, финансовой активности и информации из открытых источников.

Для чего нужна проверка компании на мошенничество?

+

Такая проверка помогает выявить признаки фиктивной деятельности, скрытые долги, судебные споры, массовые регистрации и другие риски перед заключением сделки.

Можно ли проверить банковский счет?

+

Да. Проверка счета на мошенничество позволяет установить связь с подозрительными финансовыми операциями или схемами обмана.

Сколько стоит проверка на мошенничество?

+

Стоимость зависит от сложности проверки, объема информации и поставленных задач. Базовая цена услуг начинается от 10000 рублей.

Рекомендации перед обращением

 

Чтобы проверка была максимально точной и эффективной, специалисты «СБ Профи» рекомендуют:
● сохранить переписки, чеки и документы;
● подготовить ссылки, реквизиты, номера телефонов и банковские данные;
● не удалять электронные письма и сообщения;
● не переводить дополнительные денежные средства до завершения проверки;
● подробно описать обстоятельства ситуации.
Чем больше информации предоставлено специалистам на начальном этапе, тем быстрее удается выявить признаки мошеннических действий.

 

Почему выбирают «СБ Профи»

 

● Более 10 лет опыта в сфере расследований и экономической безопасности;
● Специалисты с опытом работы в корпоративных расследованиях, криминалистике и цифровой безопасности;
● Использование методов OSINT и цифрового анализа;
● Проверка физических лиц, организаций, документов и интернет-ресурсов;
● Конфиденциальность всех обращений;
● Подготовка заключений и аналитических отчетов в короткие сроки.
«СБ Профи»: профессиональная проверка на мошенничество в Москве.
Поможем провести проверку человека, компании, документов, интернет-магазина или финансовой операции с соблюдением конфиденциальности и действующего законодательства.
Получить консультацию и уточнить стоимость услуг можно по телефону +7-995-112-32-12

Оставьте заявку на интересующую вас услугу

Что о нас говорят клиенты

Светлана К

" Обращалась в агентство "СБ Профи" для проведения проверки на детекторе лжи по личным обстоятельствам. Целью было прояснение определенных фактов. Всё было организовано на высоком профессиональном уровне: 1. Предварительная консультация была детальной и понятной 2. Специалист – Станислав подробно разъяснил методику и принципы работы полиграфа. 3. Процедура тестирования проводилась в специально оборудованном помещении, что обеспечило необходимые условия для точности измерений. 4. Результаты были оформлены в виде официального заключения с пояснениями специалиста. Всем, кто стоит перед непростым выбором и ищет объективный способ прояснить ситуацию, смело рекомендую услуги этого агентства. Процедура прошла строго в рамках закона и этики.

01.12.2025г

Александр К

" Эффективное взыскание долга, с которым не справлялись годами Хочу выразить благодарность детективному агентству "СБ Профи" за помощь во взыскании долга. Ситуация была стандартной: человек брал деньги в долг по расписке, а затем исчез, сменил номер телефона и игнорировал все попытки связаться. Самостоятельно я ничего сделать не мог, а обращаться в суд без актуального адреса должника — бессмысленно. Агентство провело работу по розыску должника, установило его новые контакты и место работы. Самое главное — они не просто нашли его, а провели грамотные переговоры, в рамках правового поля. Менеджер держал меня в курсе на всех этапах. В итоге должник вернул всю сумму с процентами, не дожидаясь суда. Отдельное спасибо за тактичность и юридическую грамотность. Вы избавили меня от месяцев нервотрепки и хождений по инстанциям. Очень рекомендую эту компанию для решения подобных вопросов!

11.12.2025г

Михаил С.

" Нашел друга спустя 25 лет! Спасибо детективному агентству "СБ Профи" Хочу поделиться историей своего успешного поиска и выразить огромную благодарность детективному агентству "СБ Профи". После армии мы с моим другом разъехались по разным городам, и со временем связь оборвалась. С появлением соцсетей я неоднократно пытался его найти, но безуспешно — слишком много времени прошло, изменились фамилии, адреса. Решил обратиться к профессионалам. В агентстве меня внимательно выслушали, взяли всю имеющуюся у меня информацию (старые фотографии, примерный год призыва, город, где служили, имя и фамилию друга). Честно говоря, не особо верил в успех. Но результат превзошел все ожидания! Менеджер постоянно держал меня в курсе, сообщал о этапах поиска. Буквально через 2 недели мне предоставили полный отчет с текущим адресом и контактами. Самое удивительное — они заранее связались с моим другом, мягко объяснили ситуацию и спросили, готов ли он к общению, что я очень ценю. Это профессионально и тактично. Мы уже встретились, вспомнили молодость. Спасибо вам за эту возможность! Вы вернули мне частичку прошлого. Очень рекомендую агентство, если столкнулись с похожей ситуацией.

13.12.2025г

Юля М.

" Вернули веру в людей! Спасибо за чудо! Этот отзыв пишу со слезами благодарности. Я обращалась в агентство с, казалось бы, невыполнимой просьбой — найти моего старого друга, с которым мы потеряли связь больше 15 лет назад. Переехали, сменили номера, соцсетей у него не было. Я обошла все инстанции, но везде получала отказы. Уже почти отчаялась. В Агентстве мне поверили и отнеслись к моей просьбе не как к чему-то незначительному, а с настоящим участием и пониманием. Представитель Агентства был на связи даже поздно вечером, поддерживал меня морально, когда поиски заходили в тупик. Они использовали какие-то свои, неочевидные методы. И случилось невозможное — они нашли его! Через три недели я получила текущий адрес и номер телефона. Мы созвонились, и это был самый счастливый день за последние годы! Итог: Для вас это может быть работа, но для меня вы совершили маленькое чудо. Вы не просто оказали услугу, вы вернули в мою жизнь дорогого человека. Низкий поклон за вашу чуткость, настойчивость и блестящий результат! Теперь я знаю, что нерешаемых задач нет, если обращаться к настоящим профессионалам.

24.12.2025г

Компания «Расчистка»

" Раскрыли схему внутреннего саботажа, спасли репутацию компании. Обратились в агентство в ситуации, которую можно было бы описать как кошмар любого собственника: в нашей компании начали регулярно происходить странные сбои, «случайные» ошибки в заказах и утечки внутренней информации к конкурентам, пошел отток клиентов. Внутренние проверки и IT-аудит не дали результатов, в коллективе началась паника и недоверие. Задачей детективов было провести тотальное, но максимально скрытное расследование. Хочу отметить безупречную организацию процесса: нам предоставили пошаговый план, не требующий нашего активного участия, чтобы не спугнуть виновников. Агентство задействовало целый арсенал методов: от анализа цифровых следов и наблюдения до внедрения своего человека под легендой. Результат был оглашен на закрытой встрече с руководством: нам предоставили полный отчет с неопровержимыми доказательствами против слаженной группы из трех сотрудников среднего звена. Были представлены фото, видео и фиксация передачи данных конкурентам. Вся информация была собрана грамотно, что позволило нам впоследствии провести чистое увольнение и продолжить жить и работать спокойно. Это не просто «сыщики», это высококлассные специалисты по корпоративной безопасности и аналитики. Они мыслят как стратеги, а действуют как высококвалифицированные представители своего направления. Спасибо за спасенный бизнес и восстановленный порядок.

05.01.2026г

Помогли докопаться до правды и сохранить семью

" Этот отзыв дался мне нелегко, но я обязан его написать. Я обратился в агентство, когда моя семейная жизнь повисла на волоске из-за мучительных подозрений в неверности супруги. Совесть не позволяло строить обвинения на пустом месте, а терзания съедали изнутри. Нужна была правда, какой бы горькой она ни была. Сотрудник агентства, с которым я общался, проявил невероятный такт и понимание. Мне сразу пояснили все юридические и этические рамки предстоящего расследования. Больше всего я боялся огласки и унизительного слежения, но все было организовано абсолютно конфиденциально и профессионально. Расследование длилось чуть больше двух недель. В итоге мне предоставили подробный отчет, который полностью снял все мои подозрения. Оказалось, что супруга готовила мне сюрприз на годовщину, и все ее «странные» звонки и поездки были связаны именно с этим. Я был одновременно и счастлив, и пристыжен. Эти люди сделали для моей семьи больше, чем любой психолог. Они не просто собрали факты, они вернули мне душевное спокойствие и помогли избежать роковой ошибки. Спасибо за вашу деликатность, честность и за то, что вернули мне веру в правду. Рекомендую всем, кто оказался в подобной ситуации — не терзайтесь догадками, доверьтесь профессионалам.

16.01.2026г

«Транспортная компания Новый вектор» (ООО «ТК Новый вектор»)

" Хочу выразить огромную благодарность детективному агентству за выполненную работу. Возникла необходимость проверить потенциального бизнес-партнера перед заключением крупной сделки. Информации в отношении Партнера было недостаточно, что создавала для компании понимала потенциальные риски. Сотрудничество выстроилось идеально. Назначили персонального менеджера, который подробно объяснил план действий. На всех этапах мы были в курсе дела, получая четкие и структурированные отчеты. Результат превзошел все ожидания. Была предоставлена не просто сухая выписка из возможных источников, а полноценное досье, включающее историю коммерческой деятельности, отзывы бывших партнеров и данные о скрытых активах. Благодаря этой информации, мы увидели полную картину и приняли решение отказаться от сотрудничества, что спасло компанию от финансовых и репутационных рисков. Вывод: Агентство проявило высочайший уровень профессионализма, конфиденциальности и компетентности. Это не «частные сыщики», а серьезные аналитики и эксперты. Рекомендую всем, кто ценит надежность и хочет обезопасить свой бизнес.

27.01.2026г

MEDI-PEEL

" Обратились в агентство на этапе переговоров о стратегическом партнерстве с новой компанией. Сумма предполагаемых инвестиций была высока, и стандартной проверки через юристов казалось недостаточно. Нужно было понять реальное финансовое состояние и добросовестность потенциальных партнеров. Результат превзошел все ожидания. Агентство провело не просто поверхностную проверку по соответствующим реестрам, а полноценное финансовое расследование. Нам предоставили развернутое досье, которое включало анализ аффилированных лиц, выявление конечных бенефициаров и информацию о ранее успешных и провальных проектах наших контрагентов. Самым ценным оказался раздел о скрытых рисках: агентство обнаружило несколько исков от бывших партнеров, которые находились в стадии досудебного урегулирования и не были видны при беглой проверке. Это позволило нам пересмотреть условия договора и заложить дополнительные гарантии. Благодаря профессионализму команды, мы не просто избежали потенциальных убытков, а вышли на сделку с полным пониманием всех рисков. Это высший пилотаж в сфере бизнес-разведки. Однозначно рекомендую для проверки серьезных и долгосрочных проектов.

05.02.2026г

Не указанно

" Хочу оставить весьма положительный отзыв об этих сыщиках. Парни реально профессионалы своего дела, очень грамотные и корректные специалисты! Обратился к ним по вопросу помощи взыскания задолженности по исполнительному листу с должника физического лица. Детектив Андрей с напарником совершенно бесплатно, потратив кучу своего времени, собрали значительный объём информации по должнику, провели анализ его деятельности и помогли выстроить понимание дальнейших действий. Я реально не ожидал такого детального и кропотливого подхода к моей проблеме. Ребята молодцы. Спасибо за участие! Скоро будем разрабатывать стратегию работы по моему исполнительному листу. Рекомендую сотрудничество с ними. Это надёжные исполнители!

05.03.2026г.

«Информация на сайте, в том числе цены, носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ. Все услуги оказываются исключительно в рамках Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Вся информация собирается методами, не нарушающими законодательство РФ, в том числе с соблюдением всех норм Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ»

Сайт разработан - РА Аврора

Политика конфиденциальности